同舟共济  负重奋进

                                为确保企业紧环境下完成预定目标努力拼搏

                             ——在集团公司三届五次职工代表大会暨2016年工作会议上的报告（摘要）

                                                王卫国

                                           （2016年3月18日）

　　2016年是“十三五”开局之年，也是集团公司保持稳定经营与稳步发展的关键之年。今年集团公司面临的经营形势十分严峻，宏观经济整体下行，1-2月份进出口总值同比下降12.6%，相关指数仍处于历史低位；与港口密切相关的钢铁制造业、航运业、大宗货物贸易处境艰难；海港压制性竞争、大船直卸导致进江减载船舶下降；长江下游12.5米航道二期工程建成后，企业原有的竞争优势会进一步弱化；随着城市化进程加速，环保、规划等将影响企业现有经营生产格局；企业所得税“五免五减半”优惠期结束，将对企业当期效益产生直接影响。

　　2016年困难重重，但我们不会畏惧，更不会退却，因为通过近十年的不懈努力，我们有比别人更加有效的决策和经营管理机制，有优良的资产结构和抗风险能力，有一批懂管理、善经营、特别能战斗的优秀团队。分析困难让我们更加清醒，分析自己让我们更加坚毅。只要我们坚定必胜的信念，一切围绕货源拼，一切围绕生产转，一切围绕效益跑，相信一定会有一个值得期待的结果。

　　2016年集团公司经营生产管理的指导思想是：按照集团公司董事会三届五次会议确定的预算目标和工作要求，深入分析、准确判断企业所处的环境，盘点评估企业竞争力，优化应对策略，坚持全面从紧，完善各项增收节支措施，紧盯市场、紧抓现场、紧控成本、紧密协作，做到稳定心态、坚定信心，明确目标、扎实工作，确保企业平稳运营。

　　2016年主要指标预期为：货物吞吐量6248万吨，集装箱54万TEU,营运总收入8.6亿元，装卸收入6.7亿元，净利润1亿元。

　　围绕上述目标，将重点抓好六个方面的工作：

　　（一）经营开发要紧盯市场

　　强化市场开拓。要认清市场，正确理解经济周期性调整，以前瞻性眼光，强化调查与分析，进一步重视港口细分市场，稳固基本货源，捕捉新机遇，拓展新服务。强化价格体系评估与预判，用好价格策略，坚持量大价优、海江联动，探索滞期补贴、空档特价，对不同货种进行适时、适度、适量调整，促进费率与市场、竞争、成本相匹配。加强新开发货种、增量货源成本测算，形成集聚效应，拓展利润空间。高度重视集装箱业务，在参与内贸直达航线开发上求突破，在腹地箱、园区箱开发上求稳固，在散集转化、顺达箱业务上求增量，在重大件、内河航线开拓上求作为，积极争取政策支持，以业务创新、服务创新应对发展难题。

　　优化竞争策略。加强客户信息管理，跟踪客户动态，开展物流路径设计与方案策划，多渠道、多方式、多形态模拟测算，形成不同成本、不同货种、不同工艺下的价格策略。掌握与港口密切相关的行业动态，正确理解和准确判断供给侧产业、产能调整变化，在思路上先人一着，在策略上快人一步，形成可持续竞争优势。主动参与西部大开发资源类货源出运通道建设，密切关注铁路、海港、周边港口等竞争动态，积极开展点对点、点对面竞争，放眼更大的市场参与竞争。同时，在推进业务合作上要有新思路、新策略和新成效。

　　提升营销能力。加强业务人员培训、培养，提升与客户沟通的能力、业务开拓的能力和持续学习的能力，培育单兵作战能力。在成本精算的基础上，对商务人员在市场营销、价格谈判、服务承诺中充分授权，避免丧失市场机遇。重视整体能力建设，在客户拜访中要树立全局观念，商务兼职副部长要了解掌握集团公司整体经营与货源情况，整体联动，加强协作，互为补充，业务团队要信息共享、相互支援。围绕客户需求，创新工作模式，变推销为营销，变等为争，提升服务层次。加强与港航及其他物流方式的衔接，加强与客户、代理等联系配合，培育物流增值服务。

　　完善风险防范。加强商务合同检查，规范小额商务合同签订程序，完善货物交接流程，形成完整的合同签订、货物清点、查验交接、开票收款闭环式管理，防止错收、漏收。要持续关注生产型客户特别是中小钢厂的经营状况，及时掌握产能调整变化，落实专人清欠。加强贸易型客户信用管理，建立客户风险分类预警机制，有效管控场存货物，及时抓好催收，加强应收款动态管理，将应收款余款与价格、货量、资信等挂钩。要完善争端解决机制，防范经营风险。

　　（二）生产安全要紧抓现场

　　生产组织有序协调。结合区位、航道、码头、场地、机械等资源要素科学制订生产计划，严肃调度指令，生产系统内部、不同系统之间要预先协商、充分沟通。各公司既要明晰职责，又要分工不分家，形成合力。结合生产变化，对江海4台卸船机及相应流程、405#泊位作业、通州差异化发展、锚地生产与浮吊作业、通州与狼山、狼山与集装箱公司联动等生产组合进行研究，形成有效措施，优化生产组合。加强对外协调沟通，在11.5米常态化基础上，向12米常态化努力，增加船舶实载量，同时减少船舶在港时间，逐步在内部试行船期承诺。

　　质量效率不断提高。质量效率是港口企业的核心竞争力，我们与先进的企业仍有不小差距。要向工艺和管理、协作要效率，深入开展硫磺、化肥等散货集装箱化工艺研究，大力改进大豆、重大件、杂货等装卸工艺，不断优化矿石流程化装船，促进生产节点高效衔接，提高作业效率。认真总结大船接卸、水平运输、装船、水尺计量等过程中货损货差问题，围绕流程改进与效率提升，开展群众性质量管理活动，提升货运质量。用好生产经营管理信息系统，在靠泊、作业、集并、分拨等环节加强研究，持续改进质量效率，提升竞争力。

　　安全工作常抓不懈。贯彻安全生产标准化，强化隐患排查，深入开展危险源辨识，落实风险点控制，完善各项预案，实现安全管理常态化与长效化。聚焦现场安全，健全管理制度，突出现场管理与考核，提高绩效考核中安全工作的权重。要切实按照“四不放过”的原则，对事故责任人除相应处罚外，严格执行待岗脱产培训，考核合格后方可上岗。安全检查要进一步落实扣分表格化、考核细则化、形式多样化，将基层自查、职能线巡查、外聘专家专业性检查有机结合，并形成专题通报制度。大力实施安全再教育、再培训，集团层面要对相关安全法律法规、共性制度及各类流程规程集中培训，各分公司要不断创新内容方式，通过以案说法、三维动画、幻灯片等形式，力求实效。加强协作单位、人员安全管理，关口前移、重心下移，重点落实好混编、混岗劳务工同培训、同要求、同考核，着力解决员工麻痹思想、冒险操作、简化操作和违章操作。

　　环保措施持续完善。加强员工环保意识教育，提高操作技能，落实好生产过程中的污染控制。加强环保设备设施维修维护，鼓励开展技改技革，合理更新添置，提升环保硬件水平。大力开展港区环境日常治理，实现综合整治、专项整治有机结合，将“四标六清”要求贯穿港口生产的全过程。加强与管理部门沟通协调，最大限度地取得理解与支持。

　　（三）目标管理要紧控成本

　　降低生产成本。要努力降低生产成本特别是变动成本。结合现有机械设备保有量及近年来投入情况，细化分货种、分流程成本构成，科学配备设备、人员，完善定额调整机制，使固定成本与作业量、效益相适应。多渠道、多途径降低生产变动成本，研究制定消耗定额，着力减少能源、物料成本，有条件择时作业的用电要避峰就谷。合理安排、创新改进装卸工艺，提高船舶直取比重，减少短驳、倒箱、堆垛等重复作业。强化装卸设备维修保养，鼓励自制自修，修旧利废，降低维修成本。利用生产数据定期开展生产成本分析，为优化工序、设备配备和人员组合提供依据。

　　节约财务成本。深入研究利率变动对财务成本的影响，研究用好短融、拆借、融资租赁和财务杠杆，降低资金成本。严格编制资金使用计划，高效调度资金，减少计划外使用资金。在对外付款中尽量多用票据支付，并控制好进度和节奏。继续抓好短期闲置资金理财，在确保资金安全的同时，提高资金效益。研究掌握财税政策，持续关注降低企业税费负担与扶持企业发展相关财税政策调整，及时充分享受到政策优惠。

　　控制管理成本。用好管理咨询成果，进一步改进两级机关管理模式，完善管理制度，优化管理流程和管理层级，提高管理效能。加强会议费、接待费、差旅费、公务车使用费控制，并抓好日常检查和进度考核。加强办公成本控制，落实办公区域用水、用电管理，健全办公设备、耗材和用品管理，今后非正式文稿提倡使用二次用纸。加强财务收支审计，严格工程结算审核，对企业经营活动中的重要事项开展专项专题审计。

　　压缩采购成本。修订采购管理办法，简化、规范采购和招投标程序，减少采购过程中的时间和机会成本。严格按计划采购，优化集中采购品种结构，规范各公司自主采购程序。积极尝试通用备品备件网上采购，实现线上与线下实体店比价采购。加强库存物资管理，定期盘库清库，进一步规范领用、消耗环节管理。研究配件国产化替代方案，开展好物资调剂与处置，有效降低物料采购成本和库存量。结合外包劳务规范管理，进一步完善外包业务与装卸作业承发包机制，合理控制外包成本。

　　（四）团队建设要紧扣能力

　　发挥管理团队中坚担当作用。两级管理团队要紧字当头，坚定发展信心，明晰工作思路，以扎实的举措，带领全体员工开展好各项经营管理工作。要加强管理、营销、法律等业务知识学习，培育创新精神，在应变思路上体现新策略，在责任共担中落实新要求，抓大事、谋全局，切实解决影响企业稳定发展的疑难杂症，着力提升组织领导能力、管理协调能力和服务水平。加强后备人才培养，要搭平台、压担子，为企业人才成长营造良好的环境。

　　提升业务骨干示范引领能力。业务骨干是企业经营生产中的主力，要深化首席技师工作室建设，总结经验，拓展首席技师工作站、工作点平台。要结合对现行岗位设置和人员编制修订，深化内部工作量承包机制，鼓励业务骨干以本职为主，逐步推行兼岗和岗位AB角，培育一专多能、一岗多能。完善“师带徒”工作方案，研究落实相关调研成果，使师傅愿带、徒弟愿学，师徒教学相长，提高一线操作人员整体技能水平。加强岗位技能培训，促进员工尽快适应岗位要求。

　　增强员工队伍执行力。增强员工责任意识，加强规章制度、流程规范、职责标准的贯彻落实，重点开展安全生产、质量效率、管理服务等方面的检查考核，作为月度绩效考核的主要内容。要脚踏实地，发扬实干作风，立足本职，确保在岗、在状态。要只争朝夕，切实提高工作效率，在当前激烈的市场竞争中，唯有抢先一步，高人一招，才能取得先发优势，不被竞争淘汰。要积极进取，开拓创新，在日常经营管理与生产中，只要有利于企业和员工利益的，就要突破思维定势和传统经验束缚，寻求新思路、新方法，使执行的速度更快、力度更大、效果更好。

　　全面推进班组建设管理。班组建设重点是选好配好班组领头人，真正把有威信、懂技术、敢管理、善管理的员工充实到班组长岗位上来。深化星级班组创建，做到平衡推进，实现星级班组创建工作全覆盖。加强班组民主管理，健全民主管理制度，开好班组民主管理会和献计献策会，搞好民主评先选优工作，营造鼓励先进、鞭策落后的良好氛围，通过班组建设推动“双基”工作再上新台阶。

　　（五）工程装备要紧贴一线

　　推进重点项目。克服困难，在完成港区生产污水接入市政管网的基础上，落实好环保、安全、档案专项验收，全力推进三期集装箱工程竣工验收。加快推进406－410#泊位码头结构加固改造工程竣工验收，力争上半年完成。加快推进202#泊位、405#泊位以及406-407#泊位减载靠泊能力论证工作，年内全面完成。综合评估、适时推进狼山303#仓库、LNG加气站、自动灌装线等项目建设。围绕企业未来发展方向和定位，关注全省江海港区联运建设实施方案、通海港区建设运营筹备进展情况，跟踪城市建设规划和港区规划修编调整，落实相关工作。

　　完善工程管理。深化工程基础管理，切实加强对分公司自主实施的小型项目全过程管理，提高工程质量，节约建造成本。进一步强化港务设施管用养修措施，合理配置专业技术力量，落实设施安全使用、管理部门联动，着力形成管理部门和使用部门、集团和基层单位责任分担机制，从源头上控制超载超负荷使用。挖掘内部潜力，有效发挥码头、库场能力，保障生产需求。

　　提升装备保障水平。加强设备基础管理，形成规范完整的台账记录，做好分析利用。强化设备点检、日常巡查和专项检查，重点关注老旧设备及船舶技术状况，及时整改，减少故障停机率。推行重点设备状态维修，提高实用型检测排障能力。推广设备使用、维保一体化模式，充分利用内部维修资源，提高设备维修保养水平。加强设备更新过程管理，利用新技术、新工艺，促进港口装备现代化、节能化。

　　推进信息化建设。完善信息化总体规划，持续改进生产经营管理系统和办公自动化系统，加快建设设备管理系统。对近年来企业信息化建设进行梳理，推进各信息系统整合与综合利用，消除信息孤岛，降低信息成本，实现信息共享，为企业转型升级提供支持。重视企业信息化安全，加强信息化应用培训，提高企业信息化水平。

　　（六）各项工作要紧密协作

　　提升企业凝聚力。加强形势任务教育，特别是针对2016年企业将面临更加严峻的经营形势，要引导和鼓励员工把思想和行动凝聚到企业的生产经营上，同心协力，共同面对，抱团取暖。加强一线支部建设，围绕急难险重任务，党员抢在前、干在先，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。要加强企业文化建设，大力弘扬“诚信、务实、高效、卓越”的企业精神，以文化凝聚人心，不断激发员工的主动性和积极性，形成企业与员工的一致目标和共同追求。

　　强化文明创建。按照“巩固、提升、深化”的工作思路，以省级文明单位申报年为契机，加强文明创建工作，不断增强企业竞争软实力。要进一步拓展与重点客户、重要港口及口岸单位的党建、文明共建活动，通过党建搭台，促进深度合作，助力企业生产经营。要围绕“打造服务品牌、增强竞争优势”创建目标，在巩固大船、铜精矿、特种作业等品牌基础上，创造优质服务新亮点。要利用好各种载体，弘扬正气，服务企业文明建设，使文明创建工作再上新台阶。

     打造廉洁企业。扎实开展廉洁主题活动，推进廉政文化进企业，树立“清白做人、干净做事”的廉洁理念，强化红线意识和底线思维。持之以恒推进作风建设，不断提升服务意识、服务能力和服务效果。积极推进企业诚信建设，履约践诺，不断提升企业形象和口碑。加强员工职业道德教育，培养和引导员工讲正气、讲奉献，立足本职建功立业。

协调群团工作。充分发挥工会组织桥梁纽带作用，通过开展劳动竞赛和合理化建议活动，充分调动员工参与企业管理的积极性和主动性。积极为员工办实事、办好事，履行集体合同，完善大病救助机制，让员工充分感受到企业的温暖与关怀。同时，协调推进共青团、综合治理、保密信访等其他各项工作，促进企业和谐稳定。