——王卫国总经理在集团公司三届一次职工代表大会暨2012年工作会议上的报告（摘要） 　　2012年企业工作的总体要求是：以生产经营为中心，强化管理，降本增效，团结拚搏，共克时艰，确保企业经营稳中求进，确保生产组织精益高效，确保码头改造与工程建设有序推进，确保管理内控持续改善，确保企业环境和谐稳定。 　　2012年企业主要指标为：货物吞吐量5690万吨，其中集装箱量44万TEU，安全生产实现“三确保”目标。 　　要实现上述目标，我们必须落实好以下六个方面工作： 　　（一）企业经营稳中求进 　　1、稳定核心货源，确保市场占有率。铁矿石是集团公司第一大货种，也是企业生存发展命脉所系。要深入研究分析矿石运输市场形势和长江港口竞争态势，在上半年405泊位实施改造的情况下，统筹生产资源，充分挖掘潜力，全力做好每一条船、每一票货，稳住矿石市场份额。要稳定硫磺作业，主动分析和掌握国国内外硫磺客户、市场及厂家生产情况，积极做好生产厂家与贸易商的牵线搭桥，全力保持长江第一大硫磺中转港地位。铜精矿是我们多年来精心打造的名牌货种，要进一步落实客户要求，提高货运质量，努力促进口岸环境改善，实现量的稳中有升。要以三期集装箱项目投产为契机，积极拓展集装箱业务，加强航线维护，推进航线开发，争取腹地箱源，统筹做好三期工程整体投产后的货源准备。 　　2、开发培育市场，保持经营总体平稳。要强化商务揽货的连续性与前瞻性，重点做好铝钒土、进江煤炭、氧化铁皮、化肥、粮油等成长性良好的货源组织工作，进一步落实客户要求，努力争取有较大幅度增长。要大力开展市场调研与分析，做好进江货源的跟踪预测，加强适港货源开发，在市场发生重大变化时，做好客户、货种的选择与替代。要抓好新兴货源的巩固，注重成长性货源的培育，做好特种货物、大件及“散进箱”等市场开发，开发新的利润源。要紧紧盯住政策和市场变化，积极做好水泥熟料、钢材等机会货源的争取。 　　3、优化内外环境，提高市场竞争力。进一步维护好客户关系，推进客户管理系统的建设与完善，建立与重点客户多层次、多渠道的沟通机制，及时掌握信息，判断客户的市场竞争力、领先力，采取灵活的竞争策略，培育稳定、成熟、深入的合作关系。深化品牌战略，在大船、大件、集装箱、铜精矿等现有品牌建设的基础上，结合业务开发，打造新的服务品牌。要加大服务品牌的宣传与推广，提高服务品牌的知名度和美誉度。要加强政策环境研究，加强与政府部门、口岸单位的沟通协调，取得各方的理解与支持。 　　4、创新营销策略，提升市场领先能力。密切关注长江下游大宗散货市场变化，探索研究“走出去”战略，重点研究并开展港口上下游物流链的跟进与整合，培育和形成“人无我有、人有我优”的核心竞争力，抓好LNG中转箱业务、重大件、特种作业的拓展；输出服务与管理，要抓好上海临港产业区港口业务承包，增加企业收益。要配合客户的业务发展战略，有重点地推进在港货物增值服务，如仓储监管、开辟客户贸易市场等，这块市场很大，很有潜力，也是我们在市场开拓与经营方面的短板，要抓好跟踪研究，探索业务多元化，力争有所突破。 　　（二）精益高效生产组织 　　1、落实科学生产观，提高企业整体效能。2012年，对生产组织来说是极为艰难的一年，克服和降低码头加固改造对生产的影响，树立全局观，建立整体联动机制尤为重要。要加强生产的组织与协调，完善指挥协调机制，形成整体合力，提高生产部门和生产单位的执行力。要把质量作为企业生存发展的生命线，落实客户要求，加强生产现场管理，在货运质量、服务质量、环境质量上再上新台阶。要进一步统筹、整合生产资源，以生产信息系统建设为突破口，实现资源共享，提高内部生产协作水平，发挥整体优势。要落实企业社会责任，高度重视并认真落实现场作业“四标六清”的工作要求，努力建设整洁的港区环境与和谐的周边关系。 　　2、优化装卸工艺流程，提高生产效率。进一步重视工艺流程进步，避免单纯凭经验、靠惯例的思想，逐步实现生产组织从粗放型向精细化方式转变。要在深入分析现有工艺、成本、效率的基础上，明确主攻方向与具体措施，兼顾效率与成本的平衡、客户要求与生产能力的平衡，深入开展清舱工艺、短驳运输工艺及重点货种作业标准工艺研究，形成成果，以点带面，推进装卸工艺标准化建设。要加强新货种、新工艺的研究与开发，提高港口生产机械化、专业化水平，降低对劳动力的依赖。要以生产精细化管理为目标，根据企业资源配置现状及时调整优化装卸作业流程，完善定额管理与效率考核，实现整体联动，衔接有序，促进生产流程规范化。 　　3、强化安全生产管理，提高安全素质。推进安全生产标准化建设，要从安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程的规范完善入手，重点抓好安全制度的标准化、隐患排查治理的规范化。要切实强化全员安全教育，实施全员轮训，突出重点人员培训，提高员工素质安全。现场永远是港口安全管理的主战场，要立足现场，严格监管，提升现场管理水平。要进一步落实安全生产主体责任，对安全事故的处理不放过、不手软。加强重点时段、重要区域、关键岗位的实时监控，提升企业素质安全。 　　4、强化设备物资管理，提高保障能力。要落实机械设备保障措施，以完善单机考核为抓手，加强设备基础管理，提高设备现场管理水平，形成考核机制，提升设备保障能力。要进一步确立设备综合保障的理念，加强与生产部门的沟通协调，充分利用生产间隙，保证计划维修兑现率，做到计划维修与应急修理有机结合，保证设备完好率。要进一步抓好物资保障，重点做好备品配件、燃润料等的时效保证与品质控制，备品配件要尽量做到通用化，在集团公司内部物资信息共享的基础上，探索公司间通用配件调配共用机制，降低库存成本。要进一步完善物资采购、验收和进出库管理流程，建立以旧换新台账，规范废旧物资处置，防范制度性、流程性缺失。 　　（三）持续改善管理内控 　　 1、着力深化财务和预算管理。财务管理要着眼全局，提高财务预控分析能力，适应企业精细化管理与辅助决策要求。抓好资金管理，加强资金的筹划与配置，实现资金高效集约利用。推进与银行等金融机构合作，在境外资金利用上再求突破，努力降低综合融资成本。加强企业税赋管理，梳理税赋结构，合理筹划税赋。在新起点上加强清欠工作，努力将应收账款余额稳定在合理水平。要强化预算管理，深化对预算管理的认识，提高预算编制的科学性，重点抓好预算执行、监督与评估工作。 　　2、不断完善人力资源管理。要积极实施人才强企工程，切实加强员工队伍建设，优化员工结构，提高员工能力和素质。要加强中层管理人员管理，重视后备人才队伍建设。要强化薪酬管理与绩效考核，优化收入分配结构，适时调整在岗员工岗位分值、工龄补贴、部分津贴等薪酬标准，相应提高内部退养员工基础工资标准。逐步加大月度考核力度，体现按劳分配、兼顾公平的原则。要研究制定员工激励的具体措施，出台员工奖惩办法和《员工手册》，对极少数不遵守劳动纪律、出工不出力的员工，实行行政处罚与经济处罚的双重约束。与此同时，调整外包劳务公司在港从业人员工时考核奖和中夜班津贴，稳定外包劳务队伍。要认真做好人力资源筹划，挖掘港口人力资源潜能，优化企业人力资源配置。在稳定内部生产的同时，促使员工合理有序流动，形成内部转岗、让岗合理机制。要通过加大人力资源培训、探索内部工作承包机制、开发港口外包业务等途径，在逐步解决人员结构性矛盾的同时，努力降低企业成本，增加员工收入，积极发挥人力资源增值效应。 　　3、持续推进成本管理。鉴于2012年经营形势严峻，要严格控制非生产性成本开支，原则上不更新公务车辆，非生产业务会议和接待要严格控制。强化采购管理，要扩大共性物资、物品的集中统一采购，发挥物资管理系统在成本管理中的重要作用，各分公司自主采购的项目必须严格执行采购管理制度，履行相关程序，并将采购价格及时在物资系统平台公布。要狠抓节能降耗，在科学制订企业2012-2013能耗指标体系的基础上，抓好日常生产、生活节能减排工作，每个员工都要从自身做起，从节约每一滴水、一滴油、一度电做起，要重点抓好电动装车机、空气源热泵项目、装载机定人定机考核、LED照明系统等节能项目的开发运用，降低生产成本。从严划定外租、外修范围，加强“三外”（外租、外付、外修）鉴定、委托、验收及支付环节管理，并通过政策引导，鼓励自修，降低外付成本。 　　4、继续强化内控监督。认真梳理现有两级管理制度体系，针对内部管理中的盲点和弱点，加快制度的制订、修订与完善，逐步形成制度的全覆盖，适应企业管理要求。加强制度执行效果检查，真正实现用制度管人、管事、管流程。要健全完善部门之间、岗位之间、工序之间的相互制约机制，切实提高内控水平。要继续强化内部审计监督，加强制度、流程审计，深化预算执行情况审计，开展投资企业财务收支审计，深入推进采购、物资管理等企业重要经营管理活动领域的审查，不断拓展企业效能监察新途径。要配合集团公司党委开展基层党组织建设和党风廉政建设，着力形成企业内部奖惩与督查考核长效机制。 　　（四）建设投入稳步推进 　　 1、合理安排码头加固改造。要根据政府规定和企业实际情况，精心组织，抓好码头加固改造时间节点安排，做到交叉有序，规范实施，安全施工。要统筹兼顾码头前沿与后方陆域、装卸工艺系统的配套改造，尽量缩短工期，降低因码头改造对企业生产经营产生的影响。要集中集团公司技术优势，重点抓好405泊位加固及后方工艺系统整修改造工程，实现在一定年限内延长工艺系统使用寿命，维持系统能力，消除安全隐患。同时，要尽早安排好其它码头加固改造的相关工作。 　　2、加快推进三期集装箱项目建设。集装箱三期陆域建设工程已于2011年11月18日开工，工期10个月。要加强与设计施工单位沟通，在抓好工程进度的同时，加强工程质量与安全管理，抓好配套工艺设备配置，确保两块空箱场地今年4月底前交付使用，集装箱分公司要抓紧做好相关场地规划与利用安排。整个工程计划将于今年9月份交工，力争2013年上半年通过交通运输部验收。 　　3、抓好技术改造与信息化建设。以码头加固改造为契机，着手合理调整港区布局，采取有效措施提高堆存能力，改善港区面貌。要通过内部挖潜改造，提高设备的完好率，保证设备处于真正的可工作状态。以完善港口综合配套为目标，推进狼山分公司仓库、35KV变电所及801变电所改造，抓紧集装箱危险品场地、通州分公司抓钢机及放射检测仪等中小型项目建设，不断完善港口功能。按照集团公司信息化总体规划要求，完善物资管理信息系统及人力资源管理信息系统决策分析功能，抓紧开展生产信息系统、设备管理信息系统等建设与应用，关注江苏口岸信息化平台建设及试点应用的相关政策，积极配合抓好跟进落实，发挥EDI系统作用。重视各类网络平台安全，保障系统安全运行。 　　4、抓住时机做好港务设施维护。要结合码头结构加固改造工程，合理安排好年度港务设施维修维护项目，有序开展码头前沿、长江港池以及锚地水深监测与维护，保障船舶靠离泊及作业安全，为港口生产保驾护航。要继续做好港区主要建筑物沉降位移观测，保证各类建筑设施安全。 　　（五）拓展企业发展空间 　　1、开展生存战略研究，促进企业可持续发展。集团公司成立十年来，企业的规模和经营质量，以及抗风险能力、员工收入水平，都得到了明显提高。但由于内外部多种原因，企业的生存空间未能得到根本改善，市场要求、员工诉求与企业能力的矛盾依然存在，严重制约了企业生存与发展。为此，我们要在提升企业自身素质、增强核心竞争力、实施多元化经营、占有更多市场资源等方面开展专题研究，集思广益，探索新形势下企业生存发展的新空间、新途径，确保企业可持续发展。 　　2、完善对外投资管理，保障对外投资安全。进一步完善对外投资企业管理制度，重点抓好与集团公司现有制度框架及管理体系的对接。加强对外投资企业日常监管，对投资企业财务报表、重大投资经营活动等进行监控，提升集团公司外派管理人员的管理力与执行力，防范企业投资风险。 　　3、探索现代物流业建设，提升综合服务能力。传统港口物流投资大、用工多、效益低，提升空间不大。要加强分析研究，适应现代物流业发展的新趋势、新要求，努力探索依托港口优势和现有条件，巩固核心服务，扩大辅助服务，延伸增值服务，将功能单一的传统港口装卸逐步发展成为现代物流基地，创造条件开展保税、监管、混配、加工等延伸业务，使港口传统优势、区位优势逐步转化为企业现实竞争力。 　　4、顺应江海大开发战略，探索企业发展新平台。要关注南通沿海、沿江开发战略，在南通市做强江港、做大海港、岸线整合的大背景下，积极拓展沿海码头拖带和理货服务，适时整合沿江优质岸线资源，降低竞争性成本，提高效益。要盯住港区周边区域发展规划，加强与相关方面沟通，努力争取在区域规划调整中，拓展企业新的发展空间。 　　（六）促进企业和谐稳定 　　1、重视企业文化建设，提升企业竞争软实力。大力弘扬“诚信、务实、高效、卓越”的企业精神，精心培育企业核心价值观，深入推进“做企业满意员工、建员工满意企业”活动，认真制订活动方案、步骤与要求，力求取得实效。要大力实施凝聚力工程，广泛形成共识，描绘共同愿景，增强员工归属感，实现企业与员工共同进步、共同发展。 　　2、加强作风建设和职业道德建设。加强“四好”领导班子和两级经营团队建设，提升核心团队管理企业的能力。加强机关作风建设，两级机关工作重心要下移，要深入一线，了解一线，服务一线。要抓好现场管理，做好现场服务，切实解决基层和生产一线存在的问题与困难。加强党风廉政建设和职业道德建设，通过相关主题活动，在集团公司形成爱岗敬业、诚实守信的良好职业道德，营造弘扬正气、奋发向上的和谐氛围。 　　3、依靠党群组织，着力抓好基层队伍建设。基层党组织和工会要发扬优良传统，适应新形势、新机制，提高凝聚人心、促进和谐、服务员工的能力和水平。要深入基层，抓好调研，及时宣传党的方针政策和企业规章制度。充分发挥好基层支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提高一线支部书记、科队长和班组长的能力素质。要发挥好工会的桥梁纽带作用，构建起员工与企业沟通交流的平台。加强思想政治工作，及时反馈员工的心声和诉求，努力维护员工合法权益。要利用各种载体和形式，树立典型，培养典型，宣传典型，调动员工的积极性和主动性，努力把员工队伍建设提高到一个新的水平。 4、坚持以人为本，切实关心员工工作生活。要主动关心员工，加强一线员工的劳动保护，继续改善员工的生产生活环境。继续支持、充实职工大病救助基金，拨付专项补助资金用于帮扶救助，把对员工的关心落到实处。要切实履行集体合同的相关条款，把好事办实、实事办好。广泛开展以增收节支为主题的劳动竞赛等，引导员工岗位学习、岗位练兵、岗位成才。要丰富员工业余文化生活，开展健康有益的文体活动，增强企业凝聚力、向心力。